Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
На заседании присутствуют 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных.
В соответствии с Уставом общества заседание считается правомочным. Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1 и 2 повестки дня:
ЗА – 7 голосов: Лицарева Татьяна Владимировна, Корнивец Сергей Валерьевич, Косенков Павел Николаевич, Пшечук Анна Юрьевна, Королева Юлия Александровна, Пожарская Татьяна Викторовна, Сенчихина Татьяна Михайловна.
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 – голосов
По вопросам № 1 и 2 повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров»
Принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров Корнивца Сергея Валерьевича.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей»»
Принято следующее решение:
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей» в количестве трёх членов в следующем составе:
1) Сенчихина Татьяна Михайловна;
2) Пожарская Татьяна Викторовна;
3) Пшечук Анна Юрьевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2023 г., протокол № б/н заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В. Лицарева
3.2. Дата: 29.06.2023